庞氏骗局诈68亿元 波兰法院重判诈骗夫妻档

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波兰法院今天重判一对诈骗夫妻12年以上徒刑,两人透过大规模庞氏骗局(Ponzi scheme),骗取1万8000名客户总共达2亿欧元(约新台币68亿元)。
波兰格但斯克市(Gdansk)法院认定,这对夫妇经营经典庞氏骗局,两人向客户保证他们的现金将会投资于黄金或其他贵金属,但两人利用那些钱来支付每年高达16%的初始利息。
这对夫妻名为马辛(Marcin P.)及卡塔辛娜(Katarzyna P.),透过他们的安柏黄金投资公司(Amber Gold)进行诈骗,分别被判处15年及12年又6个月徒刑。
根据波兰法律,不能披露这对夫妻的姓氏,两人也因洗钱被判有罪,法庭谕令两人支付约7万欧元(约新台币237万元)罚金并赔偿受害人。
两人还被禁止10年不得从事商业活动。
这对夫妻被控将骗取的现金,转入各种帐户及公司内,包括快速破产的低价廉航OLT Express。
2亿欧元赃款于2009至2012年间消失,仅追回其中一小部分。
(译者:陈正健/核稿:刘学源)1081016